大量可疑资金涌入澳洲的情况下，西太银行（Westpac）及其子行圣乔治（St George）银行、墨尔本银行和南澳银行（BankSA）推出的反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。澳洲其他几家大银行预计在未来几个月内也会跟进。

据澳洲金融评论报报道，这些银行的贷款经纪人已获得通知，从本週起，他们必须要求客户提供税务所在国家和税务号码。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。

客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设帐户。

负责监测现金流的政府机构——澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。

其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。

最新的调查揭示外国买家在澳洲所有的新房购买中占有大约11%，二手房中占8%，而在维州其市场份额占有率接近20%，这是澳洲银行在大约12个月前控制对外国人贷款以来的最高占有率。

大量可疑资金的流入正值澳洲本土银行收紧对海外买家的贷款政策、许多资金无法从合法渠道进入澳洲之际。

除此之外，西太银行警告可能会对一些信息进行调查，看是否有任何信息表明其客户作为外国税务居民是否有未竟的纳税义务，而且这些信息将被转发给澳洲税务局（ATO）。

新政策将适用于个人和组织，包括公司、基金信託、託管人和实益拥有人。

这些新政策回应了经济合作与发展组织（OECD）的倡议，该倡议旨在打击逃税和保护世界各地税收系统的完整性，并促使税务和金融帐户信息进行自动交换。

 

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