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中国投资激增引发欺诈风险

发布日期：2015-02-28 浏览次数：1183次

据ABC新闻报道，美中经济与安全审查委员会（The U.S.-China Economic and Security Review Commission）26日发布报告，指出由于美国签证体系管理松懈，使近年来想要通过EB-5项目移民美国的中国投资者受骗风险增加。

投资者只要在美国境内投资100万美元或在经核准的区域中心投资50万美元，并直接或间接创造10个就业机会，就可获发二年期的有条件绿卡。在申请批准之前，当地政府官员应负责对投资移民申请人及相应的项目进行审查。

但是委员会的报告说，申请投资移民项目的中国申请者数量太多，申请过程中出现的欺诈和管理松懈的现象，使人们对当地政府审查中国投资者的能力产生了怀疑。

据侨报此前报道，2014财年移民局收到的投资移民申请数量为10,928。2010财年的申请总数为1953，2011财年申请数量成倍增长，达到3805；2012财年继续"再接再厉"，申请数量又约翻了一番，突破六千大关；2014财年申请数量大幅上涨，移民局共收到到10,928份申请，比2013财年增长72%。这一数字占从1990年设立EB-5后收到申请总数的25%，而这一万多份申请为美国带来近55亿美元的投资。美国国务院去年8月23日首次宣布，由于EB-5投资移民类别分配给中国公民的签证名额已经用完，当日起至2014年9月30日，中国公民不能再申请该类别的移民。10月1日，联邦2015财政年度开始后才会有新名额供继续申请。

根据报告内容，一名房地产开发商去年被控招揽290名中国投资人，为芝加哥郊区的一座酒店工程融资9亿1200万元，结果被证明是诈欺项目。南达科他州一个牛肉包装厂吸引中国的EB-5签证投资人，但由于资金管理不善，一名州政府官员在接受调查中自杀。

已经实行24年的EB-5投资移民项目最近才受到中国人的青睐。由于担忧中国经济增长放缓和反腐运动，许多中国企业家和投资人看好并希望利用美国经济强劲复苏的机会。

全美各地有617个投资移民地区中心，许多外国投资人要求地区中心证明他们符合EB-5签证的资格。外国人往往以为地区中心是美国政府赞助设立，尽管中心的成立需政府批淮，但中心完全是营利的私营机构。联邦证券管理委员会和公民及移民服务局 (USCIS)都表示，地区中心提出的投资项目，都没经过他们的审查。

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