凌宇移民从2004年开始关注美国投资移民的情况。截至2014年6月底，美国EB-5投资移民区域中心批准数量已增至711个。而在2008年以前批准设立的EB-5区域中心不足20个，绝大多数的区域中心都建立于2008年以后。大量的项目应运而生，希望到这个领域来掘一桶金。在美国混的中国大陆、台湾移民；韩国人；乃至印度人，墨西哥人。。。纷纷摇身一变成为了EB5项目方，到中国大陆来募集资金。
区域中心数量的快速膨胀，加上国内外有关投资移民的信息不对称，使移民投资人在面对被部分移民中介吹捧得天花乱坠的美国投资移民项目时，常会感到非常困惑。安全为先，为了给移民投资人的选择提供指引，凌宇特别策划，将近年来失败的EB-5项目进行整理及盘点分析，供投资者借鉴。现在美国投资移民的法案还是悬而未决，排期又至，投资者更要小心选择项目，才能尽可能保障自己的权益。
下面，我们就来一起了解这些年失败的EB-5项目吧。这里，也有些项目的运营时间短，我们相信目前还有很多问题没有暴露出来，随着时间的推进，暴露的问题会越来越多。
1、美国投资移民EB-5项目南达科他州风力发电项目失败
失败原因：该项目在完成前一个月才签署完贷款协议，移民局不认可该项目EB-5的资金所创造的就业。
申请人在I－526阶段全部拒签。
投资总额：4.05 亿美元
投资方：西班牙伊维尔德罗拉集团/美国伊维尔德罗拉公司
借款额：1 亿美元
名额：200 位投资人。
还款担保：由评级为A级的母公司，即西班牙伊维尔德罗拉集团出具的本票作为五年还款担保。
看看某公司对此项目的宣传，供大家反思：
优势一：政府优势
南达科他州区域中心是属于政府机构，而非私人机构，隶属于南达科他州政府，由州经济发展部直接管理。依托政府优势，保障项目的正常运行。
优势二：就业优势
布法罗岭电力项目采用第三代就业方式，无需考虑直接就业人数，美国移民局批准南达科他州区域中心采用RIMS-Ⅱ就业计算模式，依据投资额来计算EB-5就业人数，每100万美元投资额可创造5.4309个间接就业机会，则该项目可创造2199个就业机会，但该项仅仅招募200人，2年后条件有保障。
优势三：投资优势
该项目直接贷款给具有107年，世界最大的再生能源的跨国集团，该集团是拥有1100亿美元资产的伦敦上市公司，这是美国EB-5法案立法以来，最具还款实力的项目，保障投资款五年后全返。
优势四：审批优势
南达科他州电厂项目是一个成熟的项目，审批速度快。该洲超过600个以上成功的I-526（投资移民）申请，没有一个被驳回，成功率高达100%。
2、号称政府参与，非常稳妥的美国投资移民EB-5项目520大桥项目失败
失败原因：美国移民局不认可该项目卖国债的方式
问题：
1 事实证明这种所谓的债权方式移民局不接受，那么其他的类似情况大家要注意了
2 一期已经购买了债券的投资人，怎么退出？如果现在抛掉，会损失多少？
3 债券的认购对机构投资者要求是打包认购，不能随意挑选，这是不被认可的关键点，推广机构对申请者是否做了提示
4公告中华盛顿州政府有权随时赎回债券，移民律师和证券律师认为这将非常可能导致美国移民局以‘在危险期内撤回投资’为由否决投资人的I-829申请。推广机构是否了解?
3、美国费城会议中心区域中心失败
这是美国投资移民非常早期的项目，大约在2007年左右。募集到75位中国投资者的资金，但遭到美国项目方的拒绝，导致投资者的移民前期申请无法顺利通过。当时的各大媒体均有报道。该项目是由美国费城区域中心，即后来的宾洲区域中心开发的，由台湾人组成的代理公司负责在中国大陆推广。
4、美国宾洲水厂集资项目失败
这个项目同样是由宾洲区域中心负责组建开发的，募集了超过100个中国投资者（估计其中有部分是从前期费城会议中心转过来的倒霉蛋）。该项目失败的具体原因我们没有详细了解，只知道投资者自完成投资后，一直没有获得I-526通过，前期的绿卡更是没有着落。
经过3年的等待，很多客户开始要求退款，但过程非常艰难。项目公司采取能拖则拖，能避就避的态度。这是从这两个项目以后，曾经作为最早在中国推广EB5的费城（宾洲）区域中心从活跃的状态走下舞台。至今已经很少看见他们的身影了。
5、美国南达科他洲区域中心牛肉屠宰场项目（NBP）申请破产
该项目也出现了很多问题，甚至出现了中国代理公司纠集投资者状告美国项目公司的情况，一地鸡毛！具体的内幕情况不是非常了解，但可以肯定的是，卷入其中的投资者同样面对失败的命运。
2013年，根据南达科他州当地的报道，阿伯丁镇牛肉包装有限责任合伙企业（NBP）的大型EB-5项目根据美国破产法案第11章提交了破产保护申请。这可能使160位外国投资人（大部分为中国人）每人50万美元的投资款只能得到极少的甚至完全没有任何资金收益。
即便区域中心的丑闻不断被曝光，都无法阻挡中国人的EB-5热情。在NBP宣布破产后不久，内地各大中介在微信群的口号就是“想要避免NBP，本移民中介向您推荐更加靠谱的EB-5项目”这就是广大EB-5推广机构的危机公关。
6、美国投资移民糖厂项目失败，项目方卷款携逃
这个项目曾经被某国内大型中介公司独家代理，没想到出现这样的结果。十多位投资者将血本无归，而该国内移民公司也将不得不面对巨大的麻烦。该事件已经引发北京中介行业协会发文通报。
该案例追踪：
位于美国密苏里州莫伯利市，倒闭的Mamtek三氯糖厂前首席执行官及董事长布鲁斯科尔（Bruce Cole）已被拘留，目前被关押在加利福尼亚州橙县。今天早上检察院连同兰道夫县检察官麦克一起向兰道夫县提起法律诉讼，指控科尔犯有五条罪名，涉案金额达三千九百万美元。
被指控的罪名包括：其中一项涉及犯有盗窃罪，依法应判处5-15年监禁，其它四项犯罪指控涉及犯有证券诈骗罪，每项涉案最高应判处10年监禁并处最高罚金一百万美元。检察官克里斯.斯科特没有就该犯罪嫌疑人即将面临的最高刑事处罚发表评论。
该指控声称科尔涉嫌非法挪用了70万美金用于个人花销，而这笔不义之财正是从3900万美金的债券融资中非法挪用的。根据案件审理的相关陈述表明，科尔伪造了Ramwell Industrial ,INC公司的发票，并以此为由非法套用了400万美金，声称用于该公司的服务花销，然而经证实该公司并不存在。
第二天，科尔将非法所得的70万美元直接转账到其妻子名下，其妻子立即用该款项支付了24.3万美金，用以归还其位于加州比利佛山庄住宅的贷款，避免其房产丧失抵押赎回权。
据科斯特检察官称，科尔对于其推广的项目存在严重的误导和欺骗，其中就包括他声称位于莫伯利市的三氯蔗糖厂在生产过程中不会产生有害物质，然而事实并非如此。
根据相关指控内容，科尔还谎称Mamtek公司在中国已经建立了生产三氯蔗糖的工厂，然而这也是子虚乌有，建设这种工厂大概需要4-6个月的时间而科尔却认为需要更长的施工周期。
科斯特检察官称今天将启动司法程序，将科尔从加州押解至密苏里州接受审判。斯科特没有对是否该犯罪嫌疑人还有其它罪名以及是否会有更多的人涉案其中面临指控而发表意见，但是他表明调查还在进行之中。
科斯特检察官认为归还非法所得与科尔面临犯罪指控没有关联性。但是他补充到“该犯罪嫌疑人归还非法所得资金的可能性不大”，随后将启动公司破产程序，以便决定偿还事宜。Mamtek工厂及其设备将计划于2012年10月24日上午10点进行拍卖。
7、马里兰洲政府办公大楼项目
该项目遭到周围居民和相关机构的质疑并起诉，却一直在中国招募投资者。推广会也开到了杭州，聘请一些不具备分辨能力的中介机构帮助其推广。
该案例追踪：
总价值15亿美元，计划向上百名投资人筹集2.3亿美元的EB-5项目——马里兰州政府中心(State Center, Baltimore)在开工数年后陷入诉讼泥潭，官司至今仍未了结;但该区域中心的合作募资人仍在海外大做广告，强调项目“零风险”，可完全放心投资。
竞标过程存在漏洞 惹业主起诉
马里兰州政府中心的来历可回溯到2005年，当时一批开发商、巴尔的摩市政府和马里兰州政府联合宣布，将重新开发巴尔的摩市中心的一片面积为28亩的公共建筑区域。但当工程进行到2009年底，附近多名商业地产的业主向法院提出诉状，称马里兰州政府在工程中未遵守政府采购规定，当初在选择开发商的过程中未能公开竞标，同时还对兴建州政府中心的意义提出了质疑。
上述业主在诉状中指出，新修建的中心将导致大批政府岗位的流失，从而加重巴尔的摩市中心商业区的职位空缺率;该地区的职位空缺率因经济危机的影响一直不容乐观，在2011年末高达25%。
政府动议遭法院驳回 原告质疑项目意义
州、市政府曾试图劝说法院驳回诉讼，但未获认可：巴尔的摩巡回法院在2011年7月否决了政府要求驳回起诉的动议。州政府旋即对原告提出反诉，索赔1亿美元，称后者并不具备开发商资格，因此无法参与竞标，也就无权提出诉讼，其起诉的唯一动机不过是想拖延开发时间。
原告的律师则表示，政府开发此项目之举是在浪费纳税人的公共补贴，毕竟巴尔的摩市中心已经有220万平方英尺的空闲办公区域，因此动用纳税人的钱财在距离市区不到一英里的地方再建150万平方英尺的办公区，没有任何意义。
巴市主计长已宣布不再支持项目 称缺乏可行性
尽管原告中的两人(包括领衔原告)在2012年初已同政府达成和解，但整个案子还远远尚未结束。巴尔的摩市主计长Peter Franchot现已宣布撤回对EB-5项目的支持，称州政府中心项目是在拿纳税人的钱冒险，将来可能因此欠债，损害州财政状况。
Franchot已公开表示，他“无法且已经不再支持这一项目”，因为“实在难以理解，州政府为何在结构性预算赤字超过10亿美元的情况下，仍打算以高出市场水平的价格租赁办公区域”;尽管当初曾表示过支持，Franchot认为该项目现已不再可行。
项目在本地充满争议 外国合作商仍高调宣传
马里兰州当地媒体频繁用“充斥争议”(controversial)一词来形容州政府中心项目，并提到上述问题已引发公众关注。
而与此同时，特区区域中心(DC Regional Center)在亚洲等地的募资合作伙伴仍在高调推广这一项目，并以“零风险”、“政府支持”等字样来吸引投资人，而绝口不提该项目在美遭遇诉讼，以及某位重要官员已宣布撤回支持等实际情况。
按照原定计划，该项目的123名EB-5投资人需至少为当地创造1228个就业机会，方可获得绿卡;而现在除非法庭最终做出有利于州政府中心的裁定，否则开发商不会再动工，投资人的资金也无法创造出任何就业机会;更不用说本次诉讼可能将旷日持久，且耗资甚巨了。
8、芝加哥会议中心涉嫌欺诈，已被美国SEC起诉。
美国芝加哥会议中心项目被指诈骗（鲲鹏等移民中介涉嫌虚假宣传） 2013年3月26日，北京，京华时报，曝光 。当地时间8日，美国证券交易委员会(SEC)在其网站上宣布，美国商人塞思谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会，诈骗250余名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这些投资者大多来自中国。2014年3月19日，SEC公示该项目民事部分判决结果，塞思败诉 。2014年8月27日，FBI公示该项目刑事部分已经提交诉讼，等待陪审团最终裁决 。
SEC已对塞思及其两家公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投资款项，但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。
据悉，美国“芝加哥会议中心项目”诈骗案是美国投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案，涉案金额达1.45亿美元以上，被骗投资者294人，其中绝大部分是中国投资人。
今年2月6日，美国证券交易委员会在伊利诺伊州北区法院起诉芝加哥会议中心、芝加哥洲际区域中心信托及其创建人塞西。诉讼称，塞西谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放”酒店和会议中心，投资者只要购买芝加哥会议中心股份即可通过美国移民局EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。
塞西及其公司向每位投资人收取了50万美元的投资款和4.15万美元的管理费。按照美国移民局的规定，凡在美国高失业率地区投资50万美元，每年雇佣10个当地美国人，几年后就有资格成为美国公民。
诉讼称，芝加哥会议中心投资项目所在地块为塞西的房地产公司所有，2008年购入价不到1000万美元。为避税该地块曾估值60万美元，而在报给美国移民局的材料中，塞西将其估值到1.77亿美元。而奥黑尔机场附近酒店空置率较高，塞西的项目可行性极低，估值显然有欺诈嫌疑。
此次，美国北伊利诺依州地区法院在当地时间4月3日针对该案做出裁定：如至4月17日各方没有提出异议，则该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。
9、美国老牌区域中心美国生活（American life)被移民局取消资格
2015年3月23日，美国移民局再次公布终止最新EB-5美国投资移民区域中心名单，目前共有24个区域中心因未能满足每年提交文件的要求或完成经济发展目标而被取消EB-5区域中心资格。
美国移民局表示，已被取消资格的EB-5区域中心不得再招募或汇集投资者及资金，同时提醒投资者不要使用已向这些中心投资的资金作为移民申请的基础，否则申请资格会受到影响。
由此可见，区域中心的资信状况和运营状况，直接关系到投资者的资金安全与移民申请的成败。
截止到2015年3月18日，美国移民局已经公布终止24个EB-5美国投资移民区域中心。
总结：
由于关于这些项目失败的细节资料有限，目前无法详细全面分析，但是可以知道的是美投项目注定有风险，即使有所谓州政府参与一样失败，因此选择美投的标准似乎更多的趋向于个人运气。
美国投资移民项目如果前期没问题，但在运作中产生了问题，有时候并不影响I-526阶段的审核。关键的问题是I829解除条件阶段的影响。
移民局公布的最近两年I829通过率是很高的，但是看一下前面对应两年的I526通过数量，再和后两年的I829通过数量对比，就会发现通过526的数量远大于申请829的数量。原因就是这些投资者参与的项目失败，投资者根本不具备递交829解除绿卡条件的资格。
美国移民申请过程中可能会出现两个阶段的失败：
一、526阶段失败。原因，目前比较多的是投资者选择的项目本身设计上或运营上的原因；或投资者本身无法证明资金来源或通过面谈的原因
二、829阶段失败。原因，主要是投资的项目是否运营以及是否创造了足够数量的就业机会。
坦率的说，移民中介公司在其中无能为力，律师也没有太大的作用。投资者只能依靠他们在选择投资项目的阶段给出一些专业建议，一旦做出了决定就听天由命吧。
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