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涉嫌欺诈，FBI搜查一加州区域中心

来源：凌宇移民 发布日期：2017-04-06 浏览次数：1024次
　　一早，美国陆续传来消息，周三，4月5日，FBI因涉嫌欺诈，搜查一加州区域中心。
 
　　根据纽约时报等多家美国媒体报道：
 
　　周三，FBI执行对于一家区域中心的搜查，该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡，包括3名中国逃犯。
 
　　该调查已经进行多年。该搜查许可包括：签证欺诈、洗钱以及诱导外国人通过违法方式获得绿卡，并涉及100多名EB-5投资者。
 
　　中国富人，占了EB-5申请者的大多数，他们第二需求就是还款。
 
　　根据FBI的113页affidavit （搜查申请，EB5Sir尚未看到原文，本文信息均来自美国媒体），搜查涉及律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen，以及Fang Zeng，自2008年起，通过California Investment Immigration Fund，招募投资者到名为“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐馆项目。
 
　　他们被认为，违反法律要求，通过部分返还50万投资款怂恿投资者进行EB-5资金募集，并将其他资金用作个人挥霍及购买豪宅，但是所有项目都为能开工建设。例如，在2013年及3年后的现场调查，现场并未开工迹象。而且，通过其项目获得绿卡的人中，至少有3人是中国逃犯（不翻译了，自己看：China’s 100 most-wanted list, which published by the Chinese Communist Judicial Prosecution Committee…Among them is a former government official from Wuhan accused of “embezzlement, accepting bribes and abuse of power, for which the maximum punishment in China is death）。
 
　　最近，又多次听说，有些项目承诺通过给房子等等方式私下协议绕过EB-5的50万投资要求，上述媒体报道已经清晰地将FBI的调查指向了这类签证欺诈。
 
　　正如负责搜查的FBI官员所言：“As a result of the fraudulent scheme, many foreign nationals were able to improperly obtain U.S. green cards through the EB-5 visa program, even though those foreigners did not in fact truly invest in U.S. businesses, nor were new American jobs created” （很多外国人通过EB-5非法获得绿卡，虽然他们没有真正地投资到美国的生意，也没有为美国创造就业）。
 
　　再次提醒，正值EB-5面临再次延期的重要关头，那些想绕着美国规则走的国人，规则第一，合法获得绿卡第一。
 
 
　　主要媒体报道链接：
　　https://www.nytimes.com/2017/04/05/us/eb5-visa-investigation.html?_r=0
　　http://www.pasadenastarnews.com/general-news/20170405/feds-raid-san-gabriel-valley-locations-over-alleged-scheme-giving-green-cards-to-criminals-on-chinese-most-wanted-list
 
　　注：本文来自上述媒体，FBI仅为搜查并未定罪，最终是否欺诈由法庭判定。


 

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