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新加坡金管局防范非法资金流入.

来源:凌宇移民 发布日期:2021-06-25 浏览次数:1208次
新加坡金管局防范非法资金流入
 
今后若有逃税款项进入新加坡,可能面对刑事提控。 此外,那些违反反洗黑钱及反恐融资条例者,也将面对更严厉的惩罚。 这些都是新加坡金融管理局目前正在探讨的新举措,以防范并打击洗黑钱活动,进一步向国际社会证明新加坡绝非避税天堂。
 
  金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)昨晚在财富管理学院(Wealth Management Institute,简称WMI)成立八周年的庆祝晚宴上作出这样的谈话。 孟文能说,新加坡严肃看待逃税个案,不会允许新加坡被用来进行任何税务相关罪行。因此把从税收犯罪所得的洗黑钱活动列为刑事罪,是个“先发制人、非常重要的政策举措”。 他说:“随着其他司法管辖区的收紧制度,逃税款项正在寻找出路,新加坡正发出一个明确的信息,即它不希望也不会容忍这些非法流入的资金。”
  
金管局就此将展开公众咨询,征询业界及利益相关者的意见。 这已经是当局在一个多月内,第二次强调新加坡不能容忍也不会成为非法资金的避风港。上月6日,金管局也针对私人银行的资金流动发出指导原则,表示不能容忍不明资金流入我国。今年8月,瑞士、德国、英国和美国正在加大力度打击逃税。有业者指出,一些账户持有人最近开始将资产从瑞士的私人银行转移到其他国家如新加坡。外界也曾质疑新加坡财富管理业务的蓬勃,多少与避税天堂有关。
 
孟文能昨晚也驳斥了这种说法,表示有大笔来自欧洲的资金正流入新加坡是夸大其词。 但他坦言,新加坡在打击洗黑钱方面还可做得更多。孟文能说,严惩反洗黑钱及反恐融资违例者,与最近总检察长要更严厉地处罚白领罪案宗旨是一致。 孟文能指出,新加坡也将加强执法资源,以处理金融机构报告的可疑交易。 他说:“商业事务局会将处理可疑交易报告的人手增加一倍,并提升侦察犯罪活动和非法资金所使用的分析与报告系统。”
  
受访的私人银行业者都不认为加强打击洗黑钱活动,就会削弱我国作为财富管理中心的吸引力。花旗集团私人银行主席斯沙玛(Deepak Sharma)接受电话访问时说,业界希望新加坡财富管理行业的蓬勃,是由领先于其他金融中心的基本面推动,而不是基于任何在税收条约上所占的好处。瑞信亚太私人银行部副主席郑闳城则说,假以时日所有金融中心都需要遵守国际条例,因此新加坡与其他国家是站在同一平台。




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