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【欧洲】欧盟警告“黄金签证”存在风险

来源：凌宇移民 发布日期：2021-06-21 浏览次数：1152次
1月23日，欧盟委员会发表报告，警告部分欧盟国家向外国投资者出售护照和“黄金签证”的做法令有组织犯罪集团有机可乘，利用此机会渗透欧盟，增加洗钱、腐败和逃税的风险。
这也是欧盟委员会对投资换护照及“黄金签证”问题发出的首份正式报告，但其中并没有对上述问题提供具体解决办法。 
 
欧盟委员会在报告中称，虽然向外国投资者发放护照和“黄金签证”是合法行为，但在实际操作中不够透明，并未对获得护照和“黄金签证”的外国投资人进行严格的审查，助长了可能存在的安全风险，如洗钱、腐败，有组织犯罪集团及恐怖分子的渗透等。
 
欧盟委员会指，由于拥有欧盟28个成员国中的任何一个国家签发的护照和居留许可，即可自由出入大部分成员国，因此，对护照和“黄金签证”缺乏监管使整个欧盟都面临风险。
 
目前，欧盟国家中有13国推出了“黄金签证/护照”计划，包括奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、希腊、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、摩纳哥、葡萄牙、西班牙、瑞士，以及即将退欧的英国。
 
其中，希腊、葡萄牙、西班牙、马耳他都是门槛低、速度快的“黄金签证”典例。马耳他、塞浦路斯和保加利亚是欧盟中三个发行“黄金护照”的国家，价格大约在100万-200万欧元之间。
 

早在2017年，匈牙利就关停了国债移民计划。非申根国家保加利亚也已在1月22日、欧盟发表报告前宣布关停以投资换护照的项目。
 
欧盟委员会的报告说，“黄金签证”和“黄金护照”项计划都有风险，并且点名强调塞浦路斯和马耳他的方案存在不足。
 
因为这些方案没有充分检查购买其公民身份的投资人的财富来源，也不允许政府轻易地对投资人进行身份查验。并且这些国家还规避了欧盟的规定，即在授予公民身份之前，其必须在欧盟国家“有效”居住。　
 
全球公民和居住咨询公司Henley & Partners则表示，欧盟委员会的评估“从根本上说是错误的”，因为欧委会并未理解投资移民行业的运作方式，而且还忽略了投资移民计划所带来的重大经济效益。
 
这份报告中，欧盟委员会并没有提供欧盟国家从“黄金签证”投资移民计划收入估值。
但据监督全球贪腐状况的非政府组织“全球见证”（Global Witness）以及“国际透明组织”（TransparencyInternational）在2018年10月发布的一份报告显示，据估计，过去十年内欧盟国家已通过“黄金签证/护照”计划发出至少6千本护照和近10万份“黄金签证”居留，获得约250亿欧元的外国直接投资。
 
欧盟司法事务专员维拉·尤罗瓦（Vera Jourova）则警告称：“欧盟不应该存在薄弱环节。人们不应该能在这里寻求到最宽松的方案。欧盟开放的黄金大门存在着高风险。”
 
为了应对这些风险，欧盟将成立一个专家小组，在年底前为投资换护照计划推荐一套共同的安全检查方案。
 
尤罗瓦同时表示，欧盟不能禁止成员国的“黄金签证”计划，但可以要求其修改这些计划。本周的这份报告并未提出任何立法改革或制裁的建议。
 
目前看来，欧盟或将对“黄金签证”政策收紧，一旦提出修改意见，势必会更严，投资人可能面临的将会是：资金来源调查、移民办理时间延长、费用增加等。欧洲移民已经进入下半场。



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